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Post by account_disabled on Jan 3, 2024 23:48:54 GMT -6
币兑换商。这笔存款被存入一个当时看来完全正常的账户,并且存入一家在美国有正常活动的银行。被代表人不能也不能这样做,审计向他指示的银行或银行账户,也不能或不可能调查他与巴西货币兑换商或其他任何人之间可能存在的联系。” 付款是通过存款存入债权人向委托人指定的账户,这是每个人生活中正常和常见的银行业务,无论是在美国还是在这里。” 事实上,Henrique Meirelles 先生通过离岸 Biscay Trading Limited 与货币兑换商开展业务,并表示“没有什么可以澄清的”。他本可以注明债权人的姓名或债务付款收据的副本,但他没有这样做。 被代表方未将表明该账户的债权人姓名或代表中所示金额为 50,677.12 美元的费用的任何其他收据提交档案。公民将银行存款存入他不认识的账户的情况并不常见。这是一次可疑的操作,值得进一步调查。 该检察官办公室的研究。 分析和信息部门(SPAI)编制了第 010/05 号信息报告(所附文件),汇集了文件,其中指出了在 Banestado 案件 3(三)中开展的国际金融业务以代表的名义,包括与离岸公司的经营。 信息报告指出: “我们对著名的Banestado 案件的数据库进行了检索,发现了 03(三)起以e de Campos Meirelles 先生本人在巴西拥有一个 CCS 账户,账户编号为 00602546041,由波士顿银行维护。 为此,我们仅确定 Henriqu 手机号码数据 e Meirelles 先生于 2000 年 8 月 24 日通过波士顿银行将金额为 364,000.00 雷亚尔的资金汇往国外,作为国外可用资金(代码 63009)。并且,2000 年 9 月 18 日,他从国外收到了 329,479.48 雷亚尔,作为 Mov. 国外居民账户中的国家(代码 62102)”。 Henrique Meirelles 先生在页面上辩称,被告声称,离岸存款账户并未在其所得税中申报,因为该账。 户在 2002 年 12 月 31 日的财政年度结束时没有余额。76、动词: ...“正如律师所指控的那样,被代表人没有在其 2003 年所得税申报表(2002 年基准年)中声明存入存款的账户的存在,仅仅是因为自从该账户提到以来就没有办法这样做根据陈述,该账户于 2002 财政年度结束时关闭。截至 2002 年 12 月 31 日,该账户中没有需要申报的余额。其余额为零(doc 11)” 尽管不强制要求在资产申报中包含上一年未申报且余额为零的账户,但人们仍然怀疑,用于操作离岸账户的账户在 12 月 31 日的余额已被清零,正是如此以免需要将其包含在损益表中。你的解释不够充分。 II.3. 外币和在国外购买的商品的兑换 被告的另外两个论点是,在返回巴西之前,将外币兑换成本国货币以及与收购海外财产相关的资本收益不征收所得税。税收问题不是本次陈述的核心焦点。所得税申报表用于向巴西当局证明存在未申报存款的证据,而不妨碍洗钱调查的开展,正如我们稍后将看到的。 。生,根据他自己的所得税申报。
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